El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional -integrado por Fernanda Isabel Ayasta Nassif (presidenta), Giovanni Félix Palma y Andy Junior Rodríguez Domínguez- sentenció a 21 años de prisión al exviceministro de Comunicaciones (2008-2011), Jorge Cuba, y a los exfuncionarios públicos, Edwin Luyo y Mariella Huerta, a 21 años y 8 meses de prisión por lavado de activos y colusión tras recibir coimas de Odebrecht por adjudicarle las obras del Tren Eléctrico o Metro de Lima. Jorge Cuba se fue a Ecuador el último domingo 20 (ver aquí).
Antes de dictar la sentencia, la jueza Ayasta Nassif señaló que Jessica Tapia, expareja y testaferra de Jorge Cuba, queda absuelta.
También fueron condenados Santiago Chau a 18 años y 4 meses de prisión por lavado de activos y colusión, a Miguel Navarro a 16 años y 4 meses de prisión por lavado de activos, a Víctor Muñoz Cuba a 13 años y 4 meses de prisión por lavado de activos, a Jesús Munive y a Magdalena Bravo a 5 años de prisión, que se suspende en un plazo de 4 años, sujeto a reglas de conducta. Víctor Muñoz también estaría inubicable.
La Fiscalía acusó a los imputados de recibir US$ 8.1 millones de Odebrecht. Tales pagos ilícitos se realizaron a través de cuentas bancarias que los procesados abrieron a nombre de distintas empresas offshores en los bancos extranjeros BPA y Credit Andorra del principado de Andorra, BSI de la Confederación de Suiza, Inteligo de Panamá e Inteligo de Bahamas.
Las empresas offshores relacionadas con cada uno de los procesados mencionados son las siguientes:
- Hispamar Internacional Corp a nombre del sobrino de Jorge Luis Cuba Hidalgo (Víctor Muñoz Cuba), a cuya cuenta Odebrecht habría ingresado el monto ascendente a US$ 6´250,000 por concepto de pagos ilícitos (coimas, sobornos).
- Julson International S.A. a nombre del asesor de Jorge Luis Cuba Hidalgo, Miguel Ángel Navarro Portugal y Jessica Tejada Guzmán, a cuya cuenta Odebrecht habría ingresado el monto ascendente a US$ 500,000 por concepto de pagos ilícitos.
- Oblong International Inc. vinculado con Edwin Martin Luyo Barrientos y Mariella Huerta Minaya, miembros del Comité Especial, a cuya cuenta Odebrecht habría ingresado el monto ascendente a US$ 1´200,000 por concepto de pagos ilícitos.
- Ultone Finance Limited, a nombre de Santiago Chau Novoa, , a cuya cuenta Odebrecht habría ingresado el monto ascendente a US$500,000 por concepto de pagos ilícitos.
