SBS reduce de cinco a dos años el lapso para definir quienes son personas expuestas políticamente
En agosto del 2016, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) aprobó la norma para definir quienes son las personas expuestas políticamente (PEP) y determinar el plazo durante el cual serán PEP, para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las PEP son personas nacionales o extranjeras, que en los últimos […]
