A punto de archivarse el Caso PPK - Tenaris – Techint
Techint es investigada por corrupción y lavado de activos en
Argentina, Brasil, EEUU e Italia
De acuerdo a fuentes del Ministerio Público, estaría a
punto archivarse el Caso PPK-Tenaris-Techint porque su plazo de investigación
preliminar se vence el próximo 22 de enero. Según el diario Gestión, el fiscal
encargado del caso es José Domingo Pérez Gómez, quien aún no solicita la
ampliación de la investigación.
La denuncia de este caso fue presentada por el
congresista Manuel Dammert el 5 de abril del 2016, por delitos de abuso de
autoridad, concusión y tráfico de influencia
En la denuncia se le imputa a Pedro Pablo Kuczynski
(PPK), cuando era primer ministro (2006), haber elaborado una carta de
presentación, con el logo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a
Francisco Pardo Mesones, con la finalidad de que este último abra una offshore
en Panamá que se usaría para el presunto depósito de recursos que se habrían
obtenido ilegalmente en negocios con el Estado Peruano durante un período en el
que PPK se desempeñó como ministro de Estado (2001-2002, 2004-2006). De acuerdo
a la denuncia, PPK habría favorecido a la empresa argentina Techint, de la cual
fue director de dos de sus subsidiarias.
LOS
FAVORECIMIENTOS DE PPK A TECHINT
En la época en que PPK dejó de ser ministro de
Economía y volvió al mismo cargo (2002-2004), él fue miembro del directorio de
Tenaris, un fabricante de ductos que es subsidiaria de Techint. Después del
gobierno de Alejandro Toledo, PPK integró el directorio de Ternium (2007-2015),
una empresa siderúrgica que también es subsidiaria de
Techint.
Por esos años, Techint era el principal accionista
–con el 31.7%- de Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa que tiene la
concesión del gasoducto que va desde Camisea hasta la costa. En su primer
período como ministro de Economía, PPK favoreció a TGP con el adelanto de la
garantía de red principal (GRP), un
subsidio que supuestamente debía recibir la empresa cuando inicie operaciones,
pero que lo empezó a recibir cuando el gasoducto estaba en construcción y al
final recibió cerca de US$ 100 millones antes de que pasara la primera molécula
de gas por el ducto en abril del 2004.
LOS BONOS
DE TGP
Según la Nota de Inteligencia Financiera N°
167-2017-DAO-UIF-SBS, la empresa de PPK, Westfield Capital, junto con el Banco
de Crédito del Perú (BCP) y Apoyo Consultoría, presentaron a TGP una propuesta
de asesoría para “un financiamiento por US$ 150 millones en el mercado peruano,
mediante la emisión de bonos y la obtención de un préstamo sindicado”
(2003).
El Equipo de trabajo presentado estaba conformado por:
PPK (presidente) y su amigo chileno Gerardo Sepúlveda (socio) de Westfield,
Walter Bayly (gerente de banca corporativa), Gianfranco Ferrari (gerente),
Andrés Milla (jefe de proyectos), Juan Incháustegui (jefe de proyectos), Bruno
Zapata (consultor) y Ricardo Carrión (analista) del BCP y Gianfranco Castagnola
(socio y director gerente), Eduardo Campos (socio y gerente de asesoría
financiera), Antonio Risso (consultor de asesoría financiera) y Miguel Ángel
Zapatero (consultor de asesoría financiera) de Apoyo
Consultoría.
El 7 de julio del 2013, TGP firmó el contrato con
Westfield y el BCP para asesoría en la estructuración de financiamiento mediante
emisión de bonos por US$ 225 millones y préstamos sindicados por US$ 75
millones; este acuerdo fue firmado por Gerardo Sepúlveda por Westfield y
Gianfranco Ferrari por BCP (su actual gerente general). El 18 de agosto se firmó
un “Acuerdo de Entendimiento” en donde se incorporó a Apoyo Consultoría, con las
firmas de Sepúlveda por Westfield, Ferrari por el BCP y Gianfranco Castagnola
por Apoyo. El 26 de febrero del 2005 se firmó una “Adenda” en donde se sustituyó
a Westfield por First Capital, esta última representada por Mauricio
Guglielmetti Vergara, un abogado chileno socio de Sepúlveda en algunas empresas
(ElMostrador.cl 22/12/17).
De acuerdo al brochure de First Capital del 2009, la
firma de Gerardo Sepúlveda fue asesor financiero y “co-leader” de TGP en los
años 2003-2004 en una emisión de bonos por US$ 350 millones para financiar la
construcción del gasoducto. Es decir, contratan a Westfield pero cobra a First
Capital, que es una empresa de Sepúlveda.
MULTAN A
TENARIS POR CORRUPCIÓN EN EEUU
La empresa en la cual PPK fue director, Tenaris,
constituida en Luxemburgo y que lista sus acciones en la Bolsa de Valores de
Nueva York, fue encontrada culpable de corrupción por la justicia norteamericana
en mayo del 2011, al descubrirse que sus empleados realizaron pagos indebidos a
funcionarios de OJSC O'ztashqineftgaz (OAO), petrolera estatal de Uzbekistán. A
la vez, retuvo a un agente para conseguir datos de las propuestas rivales en
relación a cuatro licitaciones públicas para proveer servicios de ductos para
campos petrolíferos. Tenaris le pagó una comisión del 3.5% del valor de las
licitaciones al agente, monto que sería para funcionarios de
OAO.
Tenaris fue condenada a pagar US$ 3.5 millones por penas
criminales al Departamento de Justicia y US$ 5.4 millones a la Comisión de
Valoreso SEC por sus siglas en
inglés, que era parte de las ganancias que obtuvo por sus contratos malhabidos
(ver aquí).
TECHINT EN
LAVA JATO
En uno de los procesos Lava Jato en Brasil está
involucrada la empresa Techint. Su subsidiaria en Brasil, Techint Engenharia E
Construcao (Tebra), habría pagado una coima para adjudicarse la central nuclear
Angra dos Reis o Angra III.
También investigan a una subsidiaria de Tenaris en
Brasil llamada Confab Industrial, por el pago de presuntos sobornos a
funcionarios de Petrobras, entre los años 2009 y 2013, que totalizan US$ 9.4
millones. Entre el 2009 y el 2012, Tenaris tenía el 40% de las acciones de
Confab, pero el 2013 adquirió el 60% restante.
INVESTIGAN
A TECHINT EN ARGENTINA POR PAGO DE SOBORNOS
Actualmente, el principal accionista y presidente de
Techint, Paolo Rocca, de quien PPK dijo hace más de una década que era su amigo,
está siendo procesado por la justicia de Argentina por un presunto pago de
sobornos durante el gobierno de los Kirchner, dentro del caso conocido como
Cuadernos K.
De acuerdo a la resolución del juez Bonadio, Oscar
Centeno –chofer de Roberto Baratta, mano derecha del exministro de Planificación
Federal Julio de Vido- retiró ocho pagos entre mayo y diciembre del 2008 del
edificio de Techint. Los pagos que serían de cerca del millón de dólares, fueron
realizados por Héctor Zabaleta, un exdirectivo del grupo, y que lo hizo por
indicación de Luis María Betnaza, director corporativo del grupo Techint.
Betnaza dijo que actuó por su cuenta y que Rocca no estaba al tanto de los
pagos. Este presunto pago era para que el gobierno intervenga en facilitar la
salida de los trabajadores argentinos de la empresa Sidor en Venezuela, que
estaba a punto de ser nacionalizada. Sidor es subsidiaria de
Techint.
LAVADO DE
ACTIVOS EN ITALIA y EEUU
Techint es una empresa que cotiza en la Bolsa de
Valores de Milán y como tal, está sujeta a investigaciones de autoridades
italianas. Su subsidiaria Tenaris cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y
está sujeta a la justicia norteamericana.
En la actualidad, hay una cooperación de fiscales
norteamericanos e italianos para investigar la red de cuentas y empresas
offshore mediante las cuales Techint y/o Tenaris, habrían pagado sobornos en
Brasil (ver aquí).