La Policía destaca que esta compañía, de nombre similar a la de Dubái, controla una cartera de valores de cientos de miles de dólares
La Policía ha localizado en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas una sociedad a nombre del empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y señalado por los investigadores como su lugarteniente en la supuesta trama de tráfico de influencias destapada en el caso Plus Ultra. La empresa, denominada Landside Holding Ltd, contaría con una cartera de inversión valorada en más de medio millón de dólares y gestionada por un broker estadounidense, según la documentación encontrada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el ordenador portátil intervenido a Martínez Martínez el pasado 11 de diciembre, cuando fue detenido.
Esta es la segunda sociedad situada en territorios offshore (paraísos fiscales) descubierta durante la investigación del caso Plus Ultra que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La otra, radicada en la ciudad-emirato de Dubái, tiene un nombre similar, Landside Dubai Fzco, y fue, según dice el magistrado, creada por orden de Zapatero con el fin de cobrar una comisión del 1% de la ayuda pública de 53 millones de euros que recibió Plus Ultra.
El informe de la UDEF, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que la empresa de las Islas Vírgenes británicas ―territorio situado en el Caribe que Hacienda cataloga como paraíso fiscal por no colaborar en la lucha internacional contra el fraude― está “presidida y representada” por Martínez Martínez y firmó un documento para actuar “en nombre y representación” del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela en una negociación con la sociedad Noor Capital SPC, una firma de inversiones con sede en Abu Dabi. El contrato estipula que la empresa del amigo de Zapatero recibiría como honorarios el 8,75% “de los fondos recaudados durante las negociaciones” por sus gestiones.
El informe policial añade que, para la gestión de la cartera de inversión de Landside Holding Ltd, Martínez Martínez ha contratado los servicios de un broker americano “que opera a través de una sociedad americana denominada Mora WM Securities LlC, según la documentación encontrada en el ordenador intervenido al empresario español. Entre esos documentos hay archivos que contienen balance de la cartera en varios años y que reflejan valores superiores a los 560.000 dólares (482.000 euros) en 2019 y superiores a los 600.000 dólares (516.000 euros) en 2023.
La UDEF también detalla en este informe los pasos presuntamente dados por la supuesta trama para constituir la sociedad de Dubái y que empieza a gestarse durante una comida mantenida por Zapatero con su amigo Martínez Martínez y una tercera persona en un restaurante de Madrid el 26 de enero de 2021. A partir de ese momento, la secretaria del expresidente del Gobierno, María Gertrudi Alcázar, comienza un cruce de mensajes, en el que también participa Cristóbal Cano, mano derecha de Martínez Martínez, para su constitución.
La idea era crear una sociedad en “la zona franca de Dubái” con la aparente intención de ofrecer “servicios de consultoría profesional” a empresas y organizaciones empresariales de países de habla hispana interesadas en “tener presencia y/o hacer negocios” en los Emiratos Árabes Unidos, así como a empresas de dicho país interesadas en “expandir sus negocios” en España y Latinoamérica. Contaba con un plan de negocio que preveía ingresos de 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) en cinco años y que la misma disponía de clientes muy relevantes en España y en Latinoamérica.
La UDEF concluye, sin embargo, que esta empresa dubaití ―que iba a figurar como propiedad 100% de la mercantil española Ideella Consulenza Strategia SL, propiedad de Martínez Martínez― era el instrumento que la supuesta trama pretendía utilizar para canalizar al extranjero la comisión por el rescate de Plus Ultra y así evitar su “trazabilidad” en territorio español. Un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF, dependiente de la Agencia Tributaria) asegura que no consta que la aerolínea abonara finalmente esa comisión.
En su informe, la Policía destaca que en los diferentes mensajes intercambiados por los supuestos integrantes de la trama para crear una sociedad en Dubái se mencionan dos nombres similares, pero distintos: Landside Dubai Fzco y Landside Middle East Fzco. Los investigadores admiten que hasta ahora las pesquisas no han permitido determinar “si se trata de dos sociedades distintas o si la segunda denominación fue finalmente la definitiva”.
Óscar López-Fonseca e Irene Dorta desde Madrid para ElPais.com 23/5/26
