El año pasado, el Banco BBVA Perú denunció a trabajadores y empresarios por presuntamente, haberse puesto de acuerdo para defraudar al banco en varias operaciones, por S/ 180 millones. Supuestamente, empresas pedían créditos que eran otorgados por funcionarios del banco, pero los créditos no eran cancelados y las empresas no tenían garantías.

A pedido de la fiscal Miluska Milagritos Romero Pacheco del tercer despacho de la Primera Fiscalía Corporativa de Miraflores, San Borja y Surquillo, el juez Danny Arturo Sánchez Uchuypoma del 13° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, emitió su Resolución N° 1 (16/6/25) que ordena la detención preliminar por siete días de Marco Antonio Gaitán Chunga, Juan Ricardo Torres Cubas, Antonio Gesu Guayamares Cicchini , Christian André Bobadilla Ortega, Diego Araujo Ugarte, Ricardo Arturo Roque Perceros, Herlinda Raquel Rodríguez Flores, Daphne Fiorella Gavidia Hung y Wilman Antonio Montañez Villar. Todos ellos son investigados por financiamiento por medio de información fraudulenta, banda criminal, delito contra el patrimonio – extorsión y falsificación de documentos. De ellos, Gaitán, Araujo y Bobadilla eran funcionarios del BBVA.

El juez Sánchez también ordenó el allanamiento de todas las personas que iban a ser detenida, la incautación de bienes inmuebles, vehicular, etc.; el levantamiento del secreto de las comunicaciones y el levantamiento del secreto bancario. Además de allanamiento de dos domicilios del empresario pesquero Camilo Peirano Blondet.

La resolución del juez detalla que Torres Cubas fue representante de las empresas Inversiones Acuicultura S.A. y Frío Superfish SAC, ambas beneficiadas por leasing y factoring del BBVA.

Existe una Disposición N° 12, en donde se incluye en calidad de investigados a diversas empresas, siendo una de ellas, Pesquera Exalmar.

Bobadilla Ortega era ejecutivo de banca empresas en el Banco BBVA, facilitando ilegalmente, productos financieros a las empresas Fomenta Pesquera SAC y Tecnología de Alimentos San Luis SAC.

Araujo Ugarte era otro ejecutivo del Banco BBVA, quien facilitó ilegalmente, productos financieros a las empresas Morro Sama Inversiones EIRL, Potencial Resguardo Perú SAC, Anda Logistics SAC, Corporación Triple AAA SAC, Distribuidora Steel Wire SAC, Grupo Alifer SAC y Planos Ingeniería Construcción SAC.

Roque Perceros era representante de Inversiones Ropec SAC y su madre, Dora Perceros Romaní, era representante de Fábrica & Servicios Renfer SAC, ambas empresas beneficiadas con productos financieros del BBVA.

Rodríguez Flores era representante de: Rodríguez Asociados Construcciones EIRL, Negociaciones F&P Hermanos EIRL, Negociaciones Mar del Plata SAC, Ferresur Grupo Perú SAC, Cartagena Comercio e Inversiones EIRL, Importaciones Marítimas Baru SAC y Maldivas Comercio e Inversiones SAC, todas beneficiadas con productos financieros del BBVA. La pareja de Herlinda Rodríguez es el imputado Montañez Villar, quien tenía el 30% de Maldivas Comercio (Rodríguez tenía el 70% restante) y era representante de Inversiones Mercantiles del Sur EIRL, beneficiada con productos financieros del BBVA.

Gavidia Hung era representante de Servicios Generales San José SAC, beneficiada con productos financieros del BBVA.

Anticona Sáenz era representante de Morro Sama SAC y Fomenta Pesquera EIRL, beneficiada con productos financieros del BBVA.

También están involucrados en el caso las empresas Frio Superfish SAC, Consultoría Inmobiliaria y Financiera SAC y Calvo Pérez Resguardo SAC, de los hermanos Camilo y Marcelo Peirano Blondet, pero ninguno de ellos sale en la orden de detención.

Uno de los involucrados en este caso es Martín de Jesús Montoya Marcilla, quien también está involucrado en el Caso Sada Goray, por ser la persona quien le prestó dinero para las coimas. Sus empresas Almacenes Mayoristas SAC y MJC Group SAC, fueron beneficiadas con productos financieros del BBVA. Varios medios informaron que Martín Montoya falleció (17/6/25).