La semana pasada (), Provías Nacional resolvió su contrato de gestión y asistencia del proyecto Nueva Carretera Central – Corredor Verde con PMO Vías, filial de la francesa Egis, porque esta última empresa, tenía una inhabilitación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un caso de corrupción de su filial en Panamá.
Caso contrario sucede con Petroperú, para la cual, ProInversión anunció un contrato con Deloitte (24/1/26) para supervisar la reorganización patrimonial de la petrolera estatal, contrato que permanece firme, a pesar de las acusaciones de corrupción que tiene Deloitte alrededor del mundo, entre cuyos casos están los siguientes:
1. Fraude en Exámenes de Certificación (2025)
En junio de 2025, la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas (PCAOB) de USA multó a la filial de Deloitte en los Países Bajos con US$ 8.5 millones. La sanción se debió a un intercambio generalizado de respuestas en exámenes internos obligatorios para mantener la competencia profesional de sus auditores (ver aquí).
2. Escándalo de Inteligencia Artificial en Informes (2025)
En octubre de 2025, Deloitte Australia tuvo que reembolsar parte de un contrato de 440,000 dólares tras descubrirse que un informe entregado al gobierno contenía referencias inventadas y citas falsas. Se confirmó que la firma utilizó inteligencia artificial generativa sin la supervisión humana adecuada, lo que resultó en la «alucinación» de datos académicos y sentencias judiciales inexistentes (ver aquí).
3. Acuerdo por Fraude de Valores de Scana (2024-2025)
En noviembre de 2025, un juez federal aprobó un acuerdo de US$ 34 millones contra Deloitte por su papel como auditor de Scana Corporation. Se alegó que la firma ayudó a ocultar el fracaso financiero de un proyecto de expansión nuclear masivo en Carolina del Sur, engañando a inversores mediante informes de auditoría «limpios» a pesar de conocer los retrasos y sobrecostos (ver aquí).
4. Multa a Deloitte por irregularidades en auditorías de México y Brasil
La Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas (PCAOB) de USA multó a la filial de Deloitte en Brasil por US$ 8 millones por “falsas auditorías, falsos testimonios y falsificación de documentos” en el trabajo de auditoría de la aerolínea local Gol, y a la filial de Deloitte (ver aquí).
5. UK investiga ocho años de auditoría a Glencore
El Consejo de Información Financiera (FRC) de UK inició una investigación sobre el trabajo de auditoría de Deloitte para la minera Glencore, proceso que se prevé se extienda hasta 2026-2027 (ver aquí).
6. China sanciona a Deloitte por fallos de auditoría de Huarong
Las autoridades chinas impusieron una multa de US$ 31 millones a la filial local de la consultora Deloitte, por fallos en su labor de auditoría del gestor estatal de activos Huarong, que tuvo que ser rescatada en 2021. La subsidiaria china de Deloitte «no mantuvo una actitud profesional y escéptica, no llevó a cabo de forma efectiva procedimientos esenciales de auditoría, no recabó pruebas de auditoría suficientes ni adecuadas y tuvo graves fallos», explicó el Ministerio de Finanzas en un comunicado citado por el diario hongkonés South China Morning Post (ver aquí).
7. Deloitte devuelve miles de dólares al gobierno australiano por un informe con errores cometidos por la IA
El texto encargado por el departamento de Trabajo y Relaciones Laborales (DEWR) en Deloitte exploraba la legalidad de un sistema automático de cancelación de prestaciones para personas sin trabajo. Deloitte se puso en contacto con el departamento de Finanzas del gobierno australiano. La multinacional no solo accede a revisar el informe, de 237 páginas –que costó a las arcas públicas 439,142 dólares australianos, sino que al final ha aceptado devolver 97,587 dólares (ver aquí).
8. Un auditor de Deloitte pasó por alto el fraude masivo de una empresa nigeriana
Hindenburg Research, conocida por detectar estafas corporativas, presentó el informe “Agricultores, teléfonos y finanzas falsos: el imperio nigeriano que no lo es”. Pero Hindenburg no se limitó a llamar a Tingo una estafa clara. El vendedor en corto también puso en evidencia al auditor Deloitte que dio luz verde a las finanzas de Tingo, desafiando su competencia, y tal vez su voluntad, de ver la verdad (ver aquí).
9. Deloitte es investigada en España por el Caso Bankia
Deloitte habría participado en el supuesto falseamiento contable al aprobar sin salvedades todas sus cuentas de Bankia (ver aquí).
10. La escandalosa trayectoria de Deloitte en México
En México, Deloitte ha realizado auditorías hoy muy criticadas. En AlphaCredit no se alertó un faltante de 4 mil millones de pesos, en Crédito Real préstamos por mil 500 millones de pesos otorgados en una sola semana al margen de los Comités de Riesgo y Crédito, Unifin está batallando para evitar la quiebra, al fideicomiso Fibra UNO en sus auditorías a EEFF del 2019, 2020 y 2021 lo eximió de cualquier error, aseveración difícil de sostener por el número de sus transacciones, entre otras discutidas (ver aquí).
11. Multan a Deloitte en la India por su auditoría a ZELL
La Autoridad Nacional de Información Financiera (NFRA) de la India impuso una multa de 200 millones de rupias a Deloitte Haskins & Sells LLP, junto con una multa a dos contadores públicos por omisiones en la auditoría de Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) durante los ejercicios 2018-19 y 2019-20, porque Deloitte falló en informar irregularidades en un depósito a plazo fijo de 200 millones de rupias que ZEEL tenía en Yes Bank (ver aquí).
