El inicio de la investigación preparatoria se basa en la compra de la camioneta roja Volvo valorizada en US$ 46,000, y los abultados desembolsos durante el verano del 2016, previos a la acusación de Caso Cócteles y los supuestos ahorros iniciales, para lo cuál se ha ordenado una pericia complementaria que incluya los gastos hogareños que no contempló la pericia inicial.
Según el procesado, la compra del vehículo fue financiado parcialmente con la venta del vehículo del fiscal y su esposa, así como con ahorros mancomunados. No obstante, aún no se ha justificado el origen de US$13,500 por parte de la esposa de Pérez, y los gastos diarios del hogar y de las tarjetas de crédito, lo que ha llevado a la fiscal Espinoza a exigir pruebas que respalden el origen de estos fondos.
Durante esta fase de investigación, el fiscal superior Reggis Chávez tiene la facultad de solicitar medidas limitativas o la suspensión de Pérez, como la suspensión del cargo que ocupa en la Primera Fiscalía Anticorrupción para evitar la obstrucción a la justicia, como sucedió con la fiscal superior de Lavado de Activos Elizabeth Peralta del Caso Chibolín.
Sin embargo, en entrevista en Punto Final de Latina, Delia Espinoza, ratificó la formalización de la investigación preparatoria contra el fiscal José Domingo Pérez por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscal de la nación señaló: «No queremos es que se siga distorsionando la investigación preliminar. Y como ya tenemos una pericia que arroja un presunto enriquecimiento, un presunto desbalance, estamos pasando a la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria», precisando que en esta etapa el proceso se lleva con intervención judicial, en el que se seguirá recabando más información, e increíblemente adelantó que no cree que Pérez intente aprovechar su cargo para declarar en medios u obstruir las investigaciones señalando que continuará con sus funciones en el Equipo Lavajato. «Él va a continuar en la misma función, más allá de la investigación».
Ergo, para su antigua Némesis, Marita Barreto palo, para el Fiscal Pérez zanahoria.
El fiscal José Domingo Pérez intentó infructuosamente el archivo del caso, bajo el manido argumento que se trataría de una campaña de acoso judicial, estigmatización y hostigamiento en un informe de 59 páginas, indicaba que la denuncia presentada por parte de Patricia Carolina Tubilla Casanova (21/11/23), no vale porque «la denunciante es aprista» agregando no existe desbalance patrimonial porque no contabilizó los viáticos de sus innumerables viajes.
