Propietario del diario La Estrella de Panamá implicado en red de lavado de activos del narcotráfico
Un nuevo escándalo relacionado con el blanqueo de capitales ha
vuelto a sacudir a Panamá después de la detención de un importante empresario
del país en Colombia. La captura de Nidal Ahmed Waked Hatum, heredero y socio
del imperio Wisa, con más de 68 empresas y con presencia en 11 países, ha
desatado una tormenta inesperada. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos
lo acusa, junto a su padre, de encabezar una organización en Panamá que lavaba
dinero proveniente del tráfico de drogas.
Waked Hatum, de 44 años, originario de Barranquilla y con
nacionalidad colombiana, española y panameña –donde reside-, fue arrestado el
miércoles por la noche en el aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, cuando trataba
de entrar al país. Tras pasar los controles de migración junto a cinco
familiares, fue detenido por la policía colombiana, tras un trabajo coordinado
con la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA). Los agentes le comunicaron la
solicitud de una corte del Distrito Sur de la Florida, que lo requiere por
cargos de lacado de activos del narcotráfico y fraude
En un comunicado, la Policía de Colombia se refiere a Waked
Hatum como “el hombre más buscado del mundo por blanqueo de dinero” y asegura
que su llegada a Colombia se debía a que iba a acompañar a algunos familiares a
unas consultas médicas. Durante su estancia, prevista hasta hoy según las
autoridades, tenía también previsto reunirse con varios empresarios del país
para iniciar con ellos un proyecto urbanístico en el norte de la capital
colombiana.
En el escrito de acusación dado a conocer este viernes por la
mañana por la policía de Colombia, el fiscal norteamericano aseguró que Waked
Hatum, aparentemente, recibía dólares por el tráfico de drogas, los invertía en
sus establecimientos “e impedía que las ganancias salieran de las zonas libres
de no pago de tributos aeroportuarios o comerciales, y así evitaba que las
autoridades de los diferentes países le hicieran seguimiento o controles
financiaros”. La justicia de Estados Unidos cree que de esta forma el detenido,
para el que se ha iniciado ya el proceso de extradición, podría haber legalizado
millonarias sumas de dinero del narcotráfico y amasar una fortuna que se calcula
en unos 2.000 millones de dólares. El detenido, a través de un comunicado, ha
negado todas las acusaciones que pesan sobre él.
La familia Waked, de origen libanesa e instalada en Colombia
hace más de cinco décadas, está considerada una de las más ricas e importantes
de Panamá. Su emporio lo empezaron a construir en San Andrés, y a partir de los
90 consolidaron su presencia en Panamá. En su poder se encuentran bancos, casas
de valores, centros comerciales, inmobiliarias, el medio local La Estrella de
Panamá y empresas como el grupo La Riviera, del sector de los duty free de los
aeropuertos. Según recogen los medios locales, el grupo tendría activos por
valor de más de 1.500 millones de dólares en 14 países y da trabajo a cerca de
6.000 personas.
"Nidal Waked tiene una larga historia de blanqueo de dinero en
beneficio de algunas de las redes criminales y de tráfico de drogas más
implacables y sofisticadas del mundo", afirmó la DEA en un comunicado.
Casi al mismo tiempo de la detención, Waked Hatum y un grupo de
empresas panameñas fueron incluidas por el Departamento del Tesoro en la
conocida como Lista Clinton, en la que se incluyen organizaciones ligadas al
blanqueo de dinero y narcotráfico. El bloqueo afecta a seis empresarios y 68
compañías, según el comunicado emitido por la Policía de Colombia, y prohíbe a
cualquier persona y entidad estadounidense realizar transacciones financieras o
comerciales con quienes estén incluidos en dicha lista.
De forma paralela, la Superintendencia de Bancos de Panamá
ordenó la intervención de la entidad Balboa Bank & Trust, ligada al grupo
empresarial de la poderosa familia Waked, debido al mismo caso. Las autoridades
estadounidenses creen que usaban “facturación falsa, contrabando de dinero y
otros métodos de lavado para bloquear ganancias de la droga a favor de varios
narcotraficantes internacionales”, aunque no apunta a ninguna organización en
específico.
El grupo Wisa protagoniza un conflicto en Colombia que salpica
también a España. Wisa aparece involucrada en la representación de las tiendas
Mango, que hasta hace poco eran manejadas por una empresa colombiana, Mercadeo y
Moda. Esta compañía denunció una campaña entre la matriz española y la panameña
para desvincularlas de la operación en Colombia.