Cartas rogatorias a Israel para rastrear dinero del caso Ecoteva
El fiscal Marco Antonio Cárdenas, especializado en el delito de lavado de
activos y quien está a cargo del complejo expediente Ecoteva, inició la
redacción de las cartas rogatorias a las autoridades de Israel con la finalidad
de determinar la ruta del dinero que le permitió al expresidente Alejandro
Toledo hacerse de inmuebles en nuestro país que superan los cuatro millones de
dólares.
"Las cartas rogatorias de la fiscalía especializada para pedir información
judicial a Israel y Suiza ya tienen nombre propio y están dirigidas a las
personas de Joseph Maiman, Avi Dan On y el grupo Merhav", indicó una fuente
judicial. En ese sentido también se pedirá levantar el velo societario de todas
las empresas involucradas para conocer quiénes son sus socios reales.
Cabe indicar que hasta el momento el fiscal supraprovincial Marco Cárdenas ya
solicitó al Poder Judicial ordenar que la suegra de Toledo no transfiera los
bienes adquiridos con los fondos de la empresa Ecoteva y que el caso sea
declarado complejo.
Y es que precisamente Ecoteva es la que cancela las hipotecas de Toledo por
217,007.00 dólares de la casa de Camacho y 277,308.96 dólares de la casa de
Punta Sal. larazon.pe