Primus Capital: Ramificaciones en el Perú de la tormenta financiera.
Megafraude chileno salpica en el Perú a modelos y a fondo de
inversión Modelos peruanas y una empresaria son implicadas en el escándalo de
estafa más grande de Chile, conocido como el caso Primus Capital, con el desvío
de dinero ilícito hacia nuestro país. Pero no son las únicas. Un conocido fondo
de inversión limeño también se ha visto inmerso al prestar más de S/1 millón a
hombre de negocios investigado por participar en este ilegal mecanismo.
Un ciudadano belga fue detenido en las inmediaciones del aeropuerto de
Pucallpa, en Ucayali, la noche del último viernes 12 de abril. La Interpol lo
venía siguiendo porque tenían las sospechas de que se trataba del principal
investigado de un escándalo millonario de fraude y estafa en Chile. Su nombre
coincidía con la alerta roja: Francisco José Coeymans Ossandon. Sin embargo, al
que buscaban era un ciudadano chileno.
Francisco Coeymans, de 46 años, había usado su pasaporte europeo para
despistar a las autoridades chilenas. Así consiguió irse y no asistir a la
audiencia judicial que tenía programada el 3 de abril. Antes de pisar suelo
peruano, viajó a México y Estados Unidos como si nada. Siempre pasó
desapercibido. El día de su captura en la selva peruana, los agentes de
Interpol pidieron a Coeymans su documento de identidad para cotejar que se
trataba de la misma persona. Era él y se encontraba acompañado de su pareja, la
modelo peruana Tiffany Yoko Chong Campos, de 28 años.
El empresario chileno es acusado en su país de haber encabezado un esquema
fraudulento desde la compañía de factoring Primus Capital, donde fue gerente
general.
Empresas como Primus se dedican a entregar dinero inmediato a firmas que, por
ejemplo, conceden como garantía la factura de venta que cerraron con un tercero
pero que, debido al proceso de desembolso, demorarán en cobrar el monto pactado.
En ese trámite entra la compañía de factoring para recibir la cifra total de
parte del tercero. En otras palabras, son intermediarios en un proceso de
compra-venta.
Fue la misma Primus Capital la que denunció, en marzo de 2023, a Francisco
Coeymans y a Ignacio Amenábar, su exgerente comercial, luego de que una
auditoría interna arrojara que se emitieron 123 cheques sin fondos que
equivalieron a 10 millones 349 mil 87 dólares. Si bien el pasado miércoles
Coeymans se acogió a la extradición simplificada para ser devuelto a su país en
un plazo de 60 días, intentó que no se le dicte prisión preventiva.
Su abogada presentó ante la Corte de Ucayali, entre otros escritos, un
certificado de matrimonio con Yoko Chong emitido por la Iglesia de Dios del
Perú. Con ello pretendía demostrar arraigo. Lo increíble fue que, según el
documento, las nupcias se celebraron el lunes 15 de abril. Es decir, cuando el
prófugo empresario estaba detenido en una carceleta de la Policía de Pucallpa,
de donde es natural su supuesta esposa. El juez rechazó ese certificado y dictó
seis meses de prisión contra Francisco Coeymans, quien permanecerá recluido en
el penal de la calurosa ciudad mientras se concreta el papeleo para su
repatriación a Chile.
Modelos y dinero En esta trama de estafa y de lavado de activos están
implicadas al menos dos modelos peruanas. De acuerdo a la denuncia, desviaron
hacia el Perú el dinero que Coeymans y Amenábar consiguieron ilícitamente en el
país sureño.
Una de ellas es Yoko Chong, conocida por ser expulsada en 2021 del certamen
Miss Perú al pronunciarse en contra de la cuarentena dispuesta para evitar
contagios de COVID-19. El testigo Jorquera Retamales señaló que Chong y el
exgerente de Primus transportaban el dinero en efectivo “en maletas de distintos
colores” y que, una vez en territorio peruano, parte de esos recursos era
trasladada a Panamá, un paraíso fiscal.
La otra modelo señalada es Elva Vracko, expareja del futbolista Jean Deza.
También está implicada la madre de ella, Rosaluz Delgado. La indagación indica
que Vracko, novia de Amenábar, usó el dinero que le entregó este último para
comprar al contado, en 2023, un lujoso auto Jaguar de US$89,990 y, en 2022, un
departamento en Surco valorizado en S/916,301.
Y eso no es todo. Con el presunto dinero ilícito, Delgado se convirtió en
dueña de cuatro vehículos. Ni ella ni su hija tenían los recursos para esas
compras. El abogado de Vracko, Elio Riera, indicó a este diario que esos bienes
fueron “regalos” de Amenábar y que su cliente no sabía la procedencia de los
fondos.
Primus Capital denunció en Perú a Coeymans, Amenábar, Chong, Vracko y
Delgado. La Fiscalía decidió no abrir investigación contra los tres primeros
alegando que no existían pruebas suficientes. Esa decisión aún debe ser
ratificada por la fiscal superior Elizabeth Peralta. Pero sí se iniciaron
diligencias en los casos de Elva Vracko y Rosaluz Delgado, ya que las compras de
las propiedades son la evidencia de un inexplicable incremento patrimonial. Ese
proceso está a cargo de la fiscal Yajaira Contreras.
Quien también está inmersa en la historia, según la prensa chilena, es la
empresaria peruana Ana María Forno. La justicia de ese país está rastreando el
dinero movido por los exdirectivos de Primus y entre las cuentas adonde pararon
los fondos estarían las de la ciudadana peruana. Forno reconoció a Perú21 que ha
sido cliente de Primus Capital con su empresa Forania Spa y admitió que conoció
a los exdirectivos denunciados. No obstante, sostuvo que nunca participó de
alguna transferencia de dinero ilícito en concierto con estos personajes.
Anka SAFI salpicado Marcelo Rivadeneira es un empresario clave en la
estafa del caso Primus Capital. De acuerdo con la justicia chilena, prestó sus
empresas al mecanismo creado por Coeymans y Amenábar para que simulen la emisión
de facturas y cheques, y así cobrar exorbitantes sumas de dinero. El diario La
Tercera de Chile informó que, desde 2013, Rivadeneira ha acumulado denuncias en
su natal Antofagasta por estafa, falta de pago y usos de cheques sin fondo.
Pese a este pasado, Rivadeneira no solo logró continuar con sus negocios en
Chile, sino que también llegó a manejar una empresa en Perú bajo la misma
modalidad de factoring y consiguió recibir un préstamo millonario del fondo de
inversión Anka SAFI. Pero antes de ello hizo unas maniobras. En marzo de 2023,
el mismo mes que Primus Capital denunció el fraude, el ejecutivo chileno tomó
las riendas de la consultora Need Solutions Peru SAC, fundada en 2019 por los
peruanos David Bravo Sheen y Alex Román Vega, y le cambió el nombre por Eco
Investments Capital Perú.
Rivadeneira no actuó solo. En los registros de Sunarp se indica que los otros
directores son el peruano Manuel La Rosa Injoque y el chileno Hugo Villagrán
Sepúlveda, otro de los implicados en el escándalo de estafa. Y la primera
decisión que acordaron los tres fue requerir un crédito de US$370,000 a Anka
SAFI. Es decir, se embolsaron S/1 millón 321 mil 828. Perú21 se contactó con
Joel Villanueva, gerente general del fondo de inversión limeño, quien reconoció
el préstamo y admitió que Eco Investments no les ha devuelto ni un dólar.
“Iniciamos nuestras acciones de cobranza, sin respuesta favorable alguna por
parte del deudor (Eco Investments Capital Perú) a la fecha, situación que nos ha
perjudicado enormemente”, respondió Villanueva a un pliego de preguntas que
aceptó responder por escrito.
Expresó que el equipo legal está evaluando las acciones legales
correspondientes contra la firma de Rivadeneira por la deuda impaga y por
posibles perjuicios a la “reputación e imagen de Anka SAFI”. Esta historia aún
tiene episodios por contar. El capítulo del posible lavado de activos en Perú
recién ha empezado escribir sus primeras líneas.
Modelos y empresaria niegan manejo de dinero ilícito Perú21 se contactó
con cada una de las implicadas en este caso para buscar su versión. Ana María
Forno dijo que conoció a Ignacio Amenábar en un vuelo Perú-Chile, en noviembre
de 2017, y con él mantuvo una amistad “dentro de lo usual”. Con Francisco
Coeymans el contacto fue “escaso”. Asimismo, reconoció que fue clienta de Primus
Capital a través de su empresa Forania Spa. “Nunca he ayudado a nadie a ingresar
dinero al Perú, ni lícito ni menos ilícito (...). A Francisco Coeymans casi no
lo vi. Respecto a Ignacio Amenábar, jamás tuve alcance de su estilo de vida, ya
que solo lo veía en la oficina cuando iba a firmar un contrato por un
financiamiento”, expresó por escrito.
En tanto, el abogado de Elva Vracko, Elio Riera, refirió que los costosos
bienes que figuran a su nombre fueron “regalos” de Amenábar. Riera refirió que
ha requerido a la Fiscalía que convoque a Primus Capital para que ratifique su
denuncia contra su patrocinada, ya que Amenábar no ha sido incluido como parte
del proceso. “Aquí prima el principio de buena fe. Si esta persona (Ignacio
Amenábar) viene, realiza el trámite formal, se firma minuta, el trámite es
bancarizado y encima no hay reporte de la UIF (sobre dinero ilícito), entonces
¿de qué delito hablamos?”, cuestionó. El letrado no quiso confirmar si su
patrocinada sigue siendo pareja de Amenábar, pero admitió que también es
defensor legal de este último.
Este diario esperó hasta el cierre de esta edición los descargos de la modelo
Yoko Chong, quien se comprometió a contestar preguntas por escrito. Sin embargo,
no envió ningún documento a esta redacción. En un breve mensaje vía Instagram,
contestó: “La mayoría de cosas que se dicen son injurias que están siendo
manipuladas por unas cabezas que lo único que desean en este conflicto es
generar su propio chivo expiatorio” ALVARO REYES QUINTEROS Perú 21