Primus Capital: el escándalo financiero chileno llega a Perú
Tiene una subsidiaria en Perú que se dedica al factoring
Su
ex gerente general fue capturado por la policía en
Pucallpa
Las
denuncias incluyen a modelos peruanas
De izq. a der: Francisco Coeymans, Yoko Chong,
Ignacio Amenábar y Elva Vracko. Foto: La Tercera.
El caso de Primus Capital
es el fraude financiero más grande de Chile. El último viernes 12, su ex gerente
general y buscado por estafa y lavado de dinero por US$ 30 millones, el
ciudadano chileno Francisco Coeymans, fue capturado por la Dirección de
Investigación Criminal (Dirincri) en Pucallpa.
Coeymans debía participar
en una audiencia judicial en Chile, el pasado 3 de abril, vinculada al caso por
el que se le investiga. “El ejecutivo evade una audiencia judicial en Chile con
un certificado médico. Ingresa a Perú, pero no estaba registrado su ingreso
migratorio, lo que nos llamó la atención”, dijo el coronel peruano Franco Moreno
Panta, jefe de la Dirincri, al diario chileno La
Tercera.
Francisco Coeymans cuenta
con dos pasaportes, uno chileno y otro belga. “No sabemos cómo pudo ingresar.
Con un certificado Covid, debería estar con cuarentena, pero se le ha visto
transitando, yendo a restaurantes, haciendo una vida de lo más normal. Esto
demuestra que ha sido una estrategia para evitar enfrentar la justicia”, dice el
coronel Moreno (15/4/24).
El abogado en Perú de
Primus Capital, César Nakazaki explicó en La Tercera que Francisco Coeymans “ha
sido puesto a disposición de juzgado penal de Pucallpa para que se realice una
audiencia de detención con fines de extradición. Según el Tratado de Extradición
entre Chile y Perú hay dos meses para que Chile presente demanda de extradición
y se inicie el procedimiento” (15/4/24). “Puede durar algunos meses para que
Perú lo entregue a Chile”, añadió el ex defensor del expresidente Alberto
Fujimori.
Por su parte, el abogado
de Coeymans, Manuel Guerra sostuvo en La Tercera que “hay un recurso de amparo
presentado en Chile y ese es el medio para impugnar la orden de detención”. “Si
la orden es dejada sin efecto, por consecuencia se debería dejar sin efecto su
detención en Perú” (15/4/24). Guerra dijo también que su cliente “entró
legalmente según sabemos”, añadiendo que “salió de Chile a Lima vía Latam el día
26 de marzo”, pocos días antes de la audiencia de
formalización.
LA HISTORIA DE LA
ESTAFA
Primus Capital es una
administradora de fondos de Santiago de Chile, que se dedica al
factoring: compra de facturas, recibos por honorarios, pagarés, etc.
Tiene una oficina en Lima que se dedica a lo mismo.
Una auditoría de marzo
del 2023, descubrió 123 cheques presuntamente falsos por 5,600 millones de pesos
chilenos (unos US$ 5.7 millones), tras lo cual, el directorio decidió suspender
a Coeymans y al entonces gerente comercial, Ignacio Amenábar. Tras despedirlos
en abril, Primus contrató los servicios de la auditora internacional KPMG para
elaborar un informe de auditoría forense.
Según la denuncia de
Primus Capital, “el informe forense preliminar de KPMG, se ha podido descubrir
un esquema defraudatorio que tiene como cabecillas al ex director ejecutivo
Francisco José Coeymans y el ex director comercial Ignacio Amenábar, con la
intervención de otros autores y cómplices, en perjuicio de la
compañía”.
“Actualmente la compañía,
a través de sus accionistas, ha debido ingresar fondos por poco más de US$ 120
millones para enfrentar los efectos negativos del esquema defraudatorio del que
ha sido víctima”, acotó la demanda en Perú.
Un peritaje financiero
elaborado por el académico de la Universidad Técnica Federico Santa María,
Werner Kristjanpoller, a petición del Ministerio Público por la investigación
por el millonario fraude a Primus Capital reveló que el factoring realizó
transferencias netas por $ 27,959 millones (unos US$ 28.5 millones) a cuentas
corrientes de miembros del presunto esquema defraudatorio a 15 cuentas
corrientes de 35 personas jurídicas y naturales entre el 1 de enero del 2019 y
el 31 de mayo de 2023. Las cuentas bancarias analizadas corresponden a Francisco
Coeymans e Ignacio Amenábar, gerente general y gerente comercial de Primus
Capital. También indaga las cuentas bancarias del abogado Antonio Guzmán, el
técnico en cocina Marcelo Rivadeneira, la empresaria peruana Ana María Forno y
Marco Antonio López, conocido popularmente como
Parived.
“Las principales cuentas
corrientes que recibieron montos netos fueron Servicios, Finanzas y Asesorías
Need Solutions, ligada a Marcelo Rivadeneira, con $ 7,321 millones. A ella se
suma: Inversiones Claudia González EIRL con $ 4,638 millones, Trima SpA con $
4,242 millones y Guzmán y Asociados SpA con $ 4,003 millones” señala el diario
La Tercera (18/1/24).
“Desde las 15 cuentas
corrientes a las personas jurídicas analizadas de las cuales no se analizó sus
cuentas corrientes, se puede observar que la que recibió el mayor monto neto fue
Ingeniería Inmobiliaria e Inversiones Sical SA con $ 5,975 millones, seguido de
Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile S.A. con $1,552 millones y Comercial K2
con $ 967 millones”, indica La Tercera (18/1/24).
Los accionistas
principales de Primus Capital son Raimundo Valenzuela (67,93%), Fernando Franke
(13,89%) y Eduardo Guerrero (10,79%), todos empresarios chilenos que han
incrementado el capital de Primus mediante aportes por US$ 120 millones para
cubrir los montos defraudados.
MODELOS PERUANAS
INVOLUCRADAS
En diciembre pasada,
Primus Capital presentó una denuncia de lavado de activos ante la fiscalía en
Perú en contra de los dos exejecutivos chilenos y las modelos peruanas Tiffany
Yoko Chong, Ana María Forno y Elva Vracko, y la madre de esta última, Rosaluz
Delgado. La acción penal está también es dirigida en contra de Inversiones
Andinas El Polo SA; Maquinaria Nacional SA y Astara Perú Retail
SAC.
Según el escrito, el
dinero que Ignacio Amenábar y Francisco Coeymans “lograron obtener de manera
fraudulenta de la compañía fue desviado a Perú para la adquisición de un
inmueble, vehículos, así como gastos de viajes dentro y fuera del país”. “El
denunciado Francisco José Coeymans Ossandón mantenía una relación sentimental
con Tiffany Yoko Chong Campos, con quien compartió viajes a Perú, como también a
Chile y Panamá”, indicó el diario chileno La Tercera
(13/12/23).
“El testigo Pablo Richard
Jorquera Retamales afirma que el denunciado Francisco José Coeymans Ossandón en
concierto con la denunciada Tiffany Yoko Chong Campos, tenían un modus operandi
para el movimiento del dinero ilícitamente obtenido, transportándolo utilizando
maletas de distintos colores con dinero en efectivo, que eran transportadas al
Perú. Refiere el testigo que parte del dinero era trasladado desde Perú hacia
Panamá como parte del proceso de lavado de activos, mediante viajes fueron
realizados” por Coyemans y Chong, acotó la denuncia patrocinada por el abogado
César Nakazaki,
Yoko Chong es excandidata
a Miss Perú 2019 y coronada Miss Intercontinental
2019.
“Desmiento totalmente el
hecho de haber transportado maletas con dinero, es lo más ridículo que se puede
decir, todo el mundo con un poco de inteligencia sabe que eso no es posible”
señaló Chong a Pulso de La Tercera hace algún tiempo
(29/12/23).