Ejecutivos de fondo chileno ampayados en Pucallpa con dos modelos peruanas
Autos, viajes y maletas con dinero a Panamá: Primus
denuncia por lavado de activos a ex ejecutivos y dos modelos
peruanas
Primus Capital presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Perú
en contra de su ex gerente general, Francisco Coeymans, y su ex director
comercial, Ignacio Amenábar, además de las modelos Tiffany Yoko Chong y Elva
Vracko. La acción, patrocinada por el ex abogado de Alberto Fujimori, afirma que
los ejecutivos mantenían relaciones sentimentales con las peruanas y que habrían
desviado dinero para financiar sus estadías en Lima y adquirir bienes.
Primus Capital, factoring controlado por el empresario Raimundo Valenzuela,
concretó la primera acción judicial en Perú en el marco de su arremetida contra
su ex gerente general Francisco Coeymans y su ex director comercial Ignacio
Amenábar, a quienes acusa de urdir un millonario esquema defraudatorio.
Esta tarde, la compañía presentó una denuncia de lavado de activos ante la
fiscalía en Perú en contra de los dos exejecutivos chilenos y las modelos
peruanas Tiffany Yoko Chong y Elva Vracko, y la madre de esta última, Rosaluz
Delgado. La acción está también es dirigida en contra de Inversiones Andinas El
Polo S.A; Maquinaria Nacional S.A. y Astara Perú Retail S.A.C.
Según el escrito, el dinero que Ignacio Amenábar y Francisco Coeymans
“lograron obtener de manera fraudulenta de la compañía fue desviado a Perú para
la adquisición de un inmueble, vehículos, así como gastos de viajes dentro y
fuera del país”. “El denunciado Francisco José Coeymans Ossandón mantenía una
relación sentimental con Tiffany Yoko Chong Campos, con quien compartió viajes a
Perú, como también a Chile y Panamá”, sostiene la presentación.
En su escrito, Primus afirmó que Pablo Jorquera, empresario y representante
legal de la Constructora Jorquera, testificó junto a su abogado en la
investigación privada que realizó el factoring, y detalló que Amenábar y
Coeymans “realizaron viajes a Perú para ejecutar operaciones de lavado de
activos con las denunciadas Elva Estefanía Vracko Delgado y Tiffany Yoko Chong
Campos”.
“El testigo Pablo Richard Jorquera Retamales afirma que el denunciado
Francisco José Coeymans Ossandón en concierto con la denunciada Tiffany Yoko
Chong Campos, tenían un modus operandi para el movimiento del dinero
ilícitamente obtenido, transportándolo utilizando maletas de distintos colores
con dinero en efectivo, que eran transportadas al Perú. Refiere el testigo que
parte del dinero era trasladado desde Perú hacia Panamá como parte del proceso
de lavado de activos, mediante viajes fueron realizados” por Coyemans y Chong,
acotó la denuncia patrocinada por el abogado César Nakazaki, ex abogado de
Alberto Fujimori.
Según el escrito, Jorquera también develó en su testimonio entregado a Primus
que ha recibido amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas e
“identificó que la amenaza provenía de Francisco José Coeymans Ossandón y que
dicha amenaza está asociada a sus declaraciones”.
Origen
El caso comenzó en marzo de 2023, cuando Primus Capital realizó un arqueo
aleatorio de cheques, en línea con su plan anual de auditoría. En aquella
ocasión, el auditor interno de la compañía detectó la existencia de 123 cheques
presuntamente falsos, valorizados en $5.600 millones, por lo que el directorio
decidió suspender de sus funciones a Coeymans y Amenábar.
El 17 de abril, ambos se autodespidieron y la compañía solicitó una revisión
externa e independiente a un perito en documentología de los documentos, Luego
contrató los servicios de la auditora internacional KPMG para elaborar un
informe de auditoría forense; un análisis de los hechos identificados por el
directorio de la compañía en su cartera vigente de colocaciones de factoring, y
otros servicios financieros, tanto de sus clientes, operaciones y
responsabilidades.
Según la denuncia penal, “el informe forense preliminar de KPMG, se ha podido
descubrir un esquema defraudatorio que tiene como cabecillas al ex director
ejecutivo Francisco José Coeymans y el ex director comercial Ignacio Amenábar,
con la intervención de otros autores y cómplices, en perjuicio de la
compañía”.
A la fecha, el presunto fraude es investigado por el fiscal de la Fiscalía
Oriente Metropolitana, Felipe Sepúlveda. Esto luego que la empresa presentara
una denuncia por los delitos de estafa, apropiación indebida, administración
infiel, falsedad y lavado de activos. “Actualmente la compañía, a través de sus
accionistas, ha debido ingresar fondos por poco más de US$ 120 millones para
enfrentar los efectos negativos del esquema defraudatorio del que ha sido
víctima”, acotó la demanda en Perú.
Autos, viajes y departamento
En su presentación, Primus denunció que Ignacio Amenábar le compró un
departamento a la modelo Elva Vracko en el distrito de Santiago de Surco con su
respectivo estacionamiento, por el precio de 916.301 soles peruanos. “El
contrato de compraventa del departamento signado con el N.° 1204 A, con un área
total aproximada de 125.44 m2 y un estacionamiento signado con el N° E-126, con
un área total aproximada de 26.47 m2 se elaboró y firmó el 9 de julio de 2022,
apareciendo simuladamente sólo como compradora la denunciada Elva Estefanía
Vracko Delgado, pese a que los pagos del precio los realizó el denunciado
Ignacio Amenábar Figueroa a través de su empresa Inversiones Indiana SpA”,
acotó.
Los comprobantes de las transferencias para los pagos realizados desde
Inversiones Indiana SpA por Ignacio Amenábar eran enviados desde su correo
corporativo en Primus Capital a Vracko, dice el texto. De igual manera, adquirió
a Maquinaria Nacional S.A. un automóvil marca Jaguar, modelo F-Pace, año 2022
para Vracko en US$ 89.990.
Según la demanda, la relación sentimental de Elva Vracko e Ignacio Amenábar
“involucró a la familia de la denunciada, puesto que concertaron seguir
desviando fondos de sus operaciones ilícitas desde Chile para también adquirir
bienes en el Perú”.
En esa línea, el denunciado adquirió a nombre de Rosaluz Delgado Rodríguez,
madre de Elva Vracko, cuatro vehículos a Astara Retail Perú: una camioneta marca
JAC, modelo JS2 y tres automóviles marca Chery modelo Azzizo 5.
Además, los desvíos también sirvieron para que Vracko junto a su familia y
Amenábar viajaran dentro y fuera de Chile. Entre los destinos se cuentan Puerto
Maldonado, Cancún y Santiago.
la tercera.com
Nota de editor: El fondo Primus-Perú tiene como directivos a:
Raimundo Valenzuela, Benjamín Laso, Eduardo Guerrero, Álvaro Borgoño entre
otros.