Nadine Heredia es incluida en caso Club de la Construcción
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, dispuso la
incorporación de la exprimera dama Nadine Heredia al caso Club de la
Construcción, luego de conocerse los últimos reportes periodísticos que la
sindican como un componente relevante en el proceso.
Según la disposición N°23, a la que accedió Correo, el fiscal Juárez define
que Nadine Heredia y Ollanta Humala habrían participado en la red criminal de
las actividades corruptas que ejecutaban las empresas con la finalidad de
obtener un beneficio económico.
Según la tesis fiscal, la pareja formaría parte de una organización criminal
denominada Club de la Construcción, grupo de empresas constructoras, nacionales
y extranjeras, destinada a beneficiarse con el otorgamiento de la buena pro de
las obras convocadas por Provías Nacional, para cuyo funcionamiento habrían
participado funcionarios públicos.
Los colaboradores eficaces (CE) N° 04-2019 y 09-2019 sindicaron como
intermediario del “Club” a José Paredes, examigo de promoción de la Escuela
Militar de Chorrillos de Humala. Paredes recibía el pago de sobornos a través de
Carlos García Alcázar, y este a su vez de manos de Rodolfo Prialé, intermediario
del “Club”. (Ver infografía)
Junto a Heredia, la Fiscalía decidió incluir al exministro de Transportes y
Comunicaciones, Carlos Paredes, así como a los empresarios (que formarían parte
del “Club”) Hernando Graña, José Graña, Mario Alvarado, Jaime Targarona,
Herberto Cárdenas, Federico Aramayo, Luis Carrasco y Pompeyo Mejía, a quienes
los acusa de cómplices primarios del delito de colusión y cohecho.
“Las sumas de dinero (adelantos directos de las obras licitadas, concursadas
y ganadas) entregadas por su ilegal intercesión, tenían un origen ilícito al
provenir del delito de colusión y haber sido obtenidas, no como resultado de un
proceso respetuoso de los principios de transparencia, licitud, libre
competencia, sino en razón de un acuerdo ilícito”, concluye el fiscal
Juárez.
HISTORIA. En esta trama, el CE N°04-2019 mencionó cómo se realizaron las
entregas de dinero de acuerdo a la comisión estimada por las obras licitadas.
Contó que esta acción se realizó a través de la intermediación de José Paredes
con Carlos García Alcázar y Ollanta Humala, y que la cifra que debía pagarse
osciló entre los 16 y 18 millones de dólares, aunque -agregó- una comisión de
ese dinero se habría quedado en manos de algunos operadores del “Club”.
“Todas las entregas de dinero a Ollanta Humala se hicieron en la noche, en su
oficina de Palacio, previa coordinación por teléfono con su persona, con su
secretaria Cynthia Montes o con los encargados de su seguridad Jaime Herrera,
Percy Reyes o Hermógenes Pérez”, indicó el colaborador eficaz.
“El dinero -añadió- era ingresado en un maletín que contenía sobres manila y
bolsas con fajos de $10 mil. Humala trasladaba ese dinero a otro maletín. En
algunas oportunidades, Humala le entregaba a Nadine Heredia el maletín que
contenía el dinero y le pedía que lo guarde”.
El negocio del Club de la Construcción siguió operando hasta fines del 2013
bajo las reglas que se habían pactado con Palacio de Gobierno. Por esa época,
Humala citó a José Paredes para expresarle el malestar de su esposa sobre los
montos recibidos. “Nadine ha conversado con los representantes de algunas
empresas constructoras y estas le habían mencionado que estaban cumpliendo con
pagar el 3% de las obras”, refiere el testigo. Esto motivó, según la versión,
que Humala le pidiera a Paredes que reclamara por qué no estaba llegando todo el
dinero según lo acordado.
FACTOR HUMALA. De otro lado, el fiscal Juárez, elevó un informe del caso al
despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que investigue al
expresidente, Ollanta Humala, luego que fuera sindicado por dos colaboradores
eficaces (042019 y 09-2019) de haber participado directamente en el caso Club de
la Construcción.
“Se emita el informe correspondiente a la Fiscalía de la Nación respecto de
la conducta desplegada por la persona de Ollanta Humala, expresidente de la
República, al no ser este despacho fiscal competente (...)”, se menciona en el
documento.
Esta comunicación deberá ser revisada por la fiscal de la Nación y remitido
al Congreso para el levantamiento de su inmunidad, debido a que los hechos
ocurrieron cuando Humala se desempeñaba como Presidente de la República.
GRAÑA. De otro lado, el fiscal Germán Juárez dispuso incluir a los
empresarios José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña como investigados al
formalizar la investigación preparatoria por el caso Club de la Construcción
.
En la resolución fiscal, se atribuye a los Graña, junto a otros investigados,
haber integrado dicha organización criminal y “como parte de sus actividades
ilícitas haberse coludido con los funcionarios públicos a efectos de obtener la
buena pro de licitaciones públicas”.
Para reforzar su tesis, la Fiscalía utilizó dos colaboradores eficaces.
Vale mencionar que ambos empresarios se sometieron a un proceso de
colaboración eficaz con el Equipo Especial y la Procuraduría ad hoc, en
diciembre pasado.
Luego, la empresa Graña y Montero retiró su demanda contra el Estado peruano
ante el tribunal arbitral internacional, CIADI.
Fuentes de la Fiscalía aseguraron que esta nueva investigación no afectará al
proceso de colaboración. “Cuando se desistieron de la demanda ante el CIADI,
firmaron un acta para culminar la colaboración en dos meses”, afirmaron las
fuentes.
Medida
Comparecencia con restricciones
El 30 de abril del 2018 los Humala-Heredia salen de prisión tras 9 meses por
una orden del TC.
El fiscal del Equipo Especial, Germán Juárez Atoche, solicitó ante el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria que se imponga la medida de comparecencia
con restricciones contra Nadine Heredia, Carlos Paredes, Hernando Graña, José
Graña, Mario Alvarado, Jaime Targarona, Herberto Cárdenas, Federico Aramayo,
Luis Carrasco y Pompeyo Mejía.