En los próximos tres meses tendrán que pasar por la Fiscalía de
lavado de Activos algunos de los empresarios más ricos del Perú. ¿El motivo? Los
aportes, revelados inicialmente por Jorge Barata, a la campaña de Keiko Fujimori
en el 2011. Las declaraciones de Ricardo Briceño han sido
decisivas
Durante los próximos tres meses algunos de los hombres más ricos del país
desfilarán por la Fiscalía que lucha contra el lavado de activos. El motivo son
los aportes hasta hoy desconocidos que algunos de ellos habrían hecho
irregularmente a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011, algo que
viene investigando el fiscal José Domingo Pérez.
Dos son los hechos que motivaron a Pérez a citar a su despacho, por ejemplo,
a Carlos Rodríguez Pastor, dueño de Grupo Interbank. Uno de ellos fue la
documentación que encontró el pasado 1 de marzo durante el allanamiento a las
oficinas de la Confiep. La otra razón reside en los testimonios que brindó el
empresario Ricardo Briceño durante los tres interrogatorios a los que fue
sometido en los últimos meses.
LA PUNTA DE LA MADEJA
José Domingo Pérez ordenó el allanamiento a la Confiep y dispuso los
interrogatorios a Briceño luego de que, a fines de febrero, el brasileño Jorge
Barata, exdirectivo de Odebrecht, confesara que la constructora había entregado
dinero a la Confiep para financiar una campaña mediática en favor de Keiko
Fujimori y en detrimento del entonces candidato Ollanta Humala.
“Estábamos en una mesa como aquí, éramos de 10 a 15 personas. Los empresarios
más grandes del Perú y el pedido del señor Briceño era que la campaña de Keiko
estaba en dificultades, que el candidato Humala estaba creciendo y esperaba que
los empresarios aportasen y ayudasen”, dijo Barata, quien aseguró que, después
de la reunión, entregó US$ 200 mil a Briceño.
Inmediatamente, el fiscal Pérez ordenó el allanamiento de la Confiep. Allí se
encontraron certificados de recepción de donaciones, estados de cuentas
bancarias y actas de directorios. Todo quedó confiscado.
Mientras el equipo fiscal revisaba la información, Pérez puso en marcha una
estrategia para poner en el banquillo a Ricardo Briceño, presidente de la
Confiep en el 2011 y recaudador del dinero, según Jorge Barata.
A lo largo de los tres interrogatorios Briceño ha venido revelando
información que el fiscal considera valiosa. La primera vez que se sentó frente
a José Domingo Pérez fue el 9 de marzo pasado. Volvió a la fiscalía el 15 del
mismo mes y regresó el pasado 5 de junio. “Hildebrandt en sus trece” accedió a
la transcripción de los interrogatorios, y en ellos se revela por qué en las
próximas semanas, el jirón Miró Quesada , donde está la fiscalía de lavado de
activos, se convertirá en una pasarela de empresarios importantes.
Una de las primeras confirmaciones que hizo Briceño fue que la reunión de
empresarios que mencionó Barata sí existió y tuvo lugar el 19 de abril del 2011
en las oficinas de Minas Buenaventura, de propiedad de Roque Benavides. “Mi
secretaria coordinó con la secretaria de la compañía de Minas Buenaventura, por
encargo de doctor José Miguel Morales Dasso, quien era el miembro del Directorio
de la Compañía de Buenaventura y expresidente de Confiep”, dijo Briceño.
Sobre el cónclave, Briceño también dijo que tuvo carácter “no oficial” y que
fue él mismo quien cursó 22 invitaciones a los diferentes grupos empresariales
del país.
Sobre los invitados que se presentaron sostuvo que fueron “diez o doce
personas”. Briceño en un inicio no quiso dar los nombres de los asistentes, pero
finalmente cedió y fue enumerando: José Miguel Morales, Raymundo Morales Dasso,
Humberto Speziani, Hans Flury, Ignacio Blanco, Jorge Barata y Pablo Bustamante
Pardo, quien hizo las veces de coordinador de la reunión.
Durante los dos primeros días de interrogatorio Briceño no dio mucha
información. Repetía una y otra vez que la recolección de dinero fue para una
campaña mediática que había comenzado en el 2009 y que tenía la finalidad de
levantar la imagen del empresariado.
Sin embargo, fue en el interrogatorio del último 5 de junio cuando Briceño
soltó la información que el fiscal Pérez esperaba: la lista de las empresas que
aportaron a la campaña mediática en favor de Keiko Fujimori.
“Las empresas que aportaron después del 19 de abril del 2011 fueron:
Odebrecht Ingeniería y Construcción, Volcan Cía. Minera S.A.A., Southern Perú
Copper, Consorcio Minero S.A., Yura S.A., Inversiones República S.A., Pluspetrol
Perú Corporation S.A., Laive S.A., London Consulting del Perú S.A., Hidrostal
S.A., Fima S.A., Montana S.A., Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A., Josfel
Iluminación S.A., Alert del Perú S.A., Mexichen Perú S.A., Tecnofil S.A., Grupo
Embotelladora Atic SL, Sociedad Nacional de Industrias y British American
Tobacco del Perú”, mencionó Briceño.
Durante las últimas dos semanas el equipo del fiscal Pérez se lanzó a la base
de datos de los Registros Públicos para sacar los nombres de los dueños y
gerentes de las empresas que habrían aportado “soterradamente” a la campaña de
Keiko Fujimori. A medida que daban con ellos, el Ministerio Público enviaba las
citaciones fiscales respectivas.
Así se dio con el nombre de Carlos Rodríguez Pastor, el hombre más rico del
Perú, a quien se le citó para que dé su manifestación el próximo 20 de agosto a
las 9 de la mañana. Otro de los nombres que se encontró fue el de Vito
Rodríguez Rodríguez, dueño del Grupo Gloria, el latifundista con más
hectáreas en el país y que pasará por el despacho de Pérez un día antes que su
amigo Carlos Rodríguez.
Dionisio Romero Pauletti, propietario del Banco de Crédito y de Alicorp,
también fue identificado por el equipo del fiscal Pérez como uno de los
supuestos financistas y, por eso, su citación ha sido programada para el 13 de
julio. Eduardo Hochschild, empresario minero y cementero y dueño de una fortuna
de US$ 1,500 millones, irá tres días después, mientras que Roque Benavides
tiene cita con el fiscal el 17 de julio.
Otros millonarios que también han sido citados por el equipo de lavado de
activos del Ministerio Público son José Graña Miró Quesada (Graña y Montero),
Ricardo Rizo Patrón De la Piedra (Cementos Lima), José Picasso Salinas (Volcan),
Andrés Von Wedemeyer Knigge (Creditex), Óscar Espinoza Bedoya (Ferreyros) y
Erasmo Wong Lu (Grupo Wong).
En la lista también hay gerentes generales de las más importantes empresas
del país: Javier Manzanares Gutiérrez (Telefónica), Óscar González Rocha
(Southern), Germán Jiménez Vega (Pluspetrol), Abraham Chahuan Abedrrabo
(Antamina), Humberto Speziani (Tasa), Luz Olaechea Álvarez Calderón (Tacama),
Ramón Barúa Alzamora (Intercorp) y Gonzalo Andrade Nicolini (Trafigura) y Rafael
Navarro Grau Dyer (Minera Horizonte).
La rueda de los interrogatorios a los empresarios y gerentes más
importantes, según el plan armado por el Ministerio Público, concluirá el 21 de
septiembre próximo.
Durante estos tres meses en el despacho del fiscal Pérez también se tomará
manifestación a los aportantes de la campaña de Keiko Fujimori del 2016. El plan
de José Domingo Pérez es tener para antes de fin de año la acusación contra la
lideresa de Fuerza Popular y pasar la investigación a etapa preparatoria para
iniciar un proceso en regla.