Parece que ahora el presidente Pedro Pablo
Kuczynski (PPK) ya no haría sus negocios a través de Westfield o First
Capital, sino a través de otras empresas.
El Ministerio Público ha detectado que PPK tiene las
siguientes empresas offshore
1.- Dorado Asset Management Ltda de Panamá. Esta empresa abrió una
sucursal en Perú en el 2005,, a través de la cual, PPK compró un predio de
Cieneguilla de casi 5,000 metros cuadrados por US$ 320 mil (Hildebrandt en sus
trece 02/02/18).
2.- Dorado Asset
Management Company Ltda de Islas Vírgenes Británicas. PPK le transfirió a
este Dorado la propiedad de su casa en San Isidro, ubicado en la calle
Choquehuanca N° 953-967 por US$ 695 mil, según la Nota de Inteligencia
Financiera N° 167-2017-DAO-UIF-SBS. Esta casa la había comprado el 2002 por el
mismo precio (El Comercio 13/01/16).
Cabe señalar que PPK compó la casa contigua -calle
Choquehuanca N° 975-985- a las hermanas D'Onofrio de Bernardis en julio del
2007 por US$ 750 mil, según la Nota de Inteligencia Financiera N°
167-2017-DAO-UIF-SBS.
En el 2014, está empresa creó “una extensión” en nuestro
país en el 2014 con el nombre de Dorado Asset Management Company
SAC, en donde la hermana del
ministro de Defensa, Jesús Kisic Wagner, tiene el 0.01% de las acciones,
mientras PPK el 99.99% restante (Hildebrandt en sus trece
02/02/18).
3.- GTV Globokasnet LLC, fundada en abril del 2007 en
Maryland (EEUU) por el peruano Gino Otero Picasso, CEO de la empresa. El mismo
mes, la empresa cosntituye una subsidiaria en Perú con el nombre de Globokas
Perú SA. Desde ese año, PPK figura como miembro del directorio de la
empresa.
Globokas opera los cajeros automáticos de 17 entidades financieras: BBVA Continental, Scotiabank, Crediscotia,
Banco Financiero, Banbif, Banco Ripley, Financiera Confianza, Caja Arequipa,
Caja Trujillo, Caja Sullana, Caja Huancayo, Caja Ica, Caja Piura, Financiera
Qapaq, Mibanco, Caja Cusco y Caja Tacna. También brinda el servicio de cobro de
cervezas en bodega para Backus & Johnston. Una subsidiaria de Globokas es
Pagaltoke, que tiene una red de POS con presencia en 530 distritos. Otra
subsidiaria es KasNet, un centro de pagos con oficinas en Lima y provincias, que
tiene como clientes a Parque del Recuerdo, Equifax, Oncosalud, Busportal y
Transportes Palomino.
4.- TRG Allocational Ltd., la cual le realizó a
PPK un sospechoso depósito en
su cuenta el 2015 por casi US$ 244 mil realizado desde Islas Grand
Cayman.
5.- South Bayshore Properties LLC, constituida en
julio del 2006 por PPK junto
a su socio Gerardo Sepúlveda. En enero del 2007, esta empresa compró por US$ 546
mil la oficina en donde estaban las empresas de PPK (Westfield Capital,
Westfield Financial Advisor, Latin America Enterprise Fund y First Capital
Partners): la oficina 715 del 33133 de Coconut Grove. Si bien PPK negó alguna
relación con esta empresa (Perú21 05/04/11), hoy en día sigue siendo el manager
de South Bayshore Properties LLC (Hildebrant en sus trece
16/02/18).
6.- The Rohatyn Group, de la cual PPK también fue socio de (2007-2015). Esta es
una gestora de fondo de EEUU, que constituyó una filial
peruana: TRG Management Perú SRL,
que en el año 2010 compró la farmacéutica peruana Corporación Infarmasa y la
vendió al año siguiente a la israelí Teva. En Perú, TRG es accionista de Servosa
Cargo SAC, de la cual fue director PPK (Hildebrandt en sus trece
27/03/15).
Servosa Cargo transporta el mineral de Las Bambas y también
tiene vehículos de transporte de gas natural.
7.- PPK también se desempeñó como asesor
estratégico del fondo Pegasus (2010-2015), propietaria de Pure Biofuels del Perú
SAC (Hildebrandt en sus trece 27/03/15).
¿Habrá hecho negocios cruzados, o asociados, estas
empresas con las nuevas empresas de Gerardo Sepúlveda o la de alguno de sus
socios?