La contabilidad del Cártel de los Zetas al descubierto
Juan Manuel Muñoz Luévano, alias El Mono, presunto enlace en
Europa del grupo criminal mexicano de los Zetas detenido el pasado mes de marzo
en su casa de Madrid, guardaba en dos ordenadores intervenidos en su domicilio
madrileño varias hojas de Excel en las que se detallan 59 millonarias entregas
de dinero en bolsas de viaje y maletas a los jefes de la organización en
distintos hoteles céntricos de México. Según la contabilidad, a la que ha tenido
acceso EL PAÍS, el dinero se había obtenido en solo seis días mediante la venta
de 2.100 kilogramos de cocaína en Europa que repatriaron a la organización 63
millones de euros convertidos posteriormente en 75,6 millones de dólares.
Las anotaciones aparecen en cinco hojas de una tabla de Excel
denominada sam 16254.xlsx y un documento de Word, director dólares.docx, que
reflejan desde 2012 a 2013 la entrada de cocaína en Europa, el precio que se
paga por cada kilo (entre 32.000 y 34.000 euros), su conversión en dólares
norteamericanos y la entrega paulatina del dinero recaudado a la organización
criminal en México. La mayoría de las entregas del dinero repatriado desde
Europa fueron llevadas a cabo en hoteles de Ciudad de México como el Regente,
Marquis Reforma, Camino Real Polanco y establecimientos de la cadena Fiesta
Americana. También, en el aparcamiento de los supermercados Soriana, junto al
centro comercial Antara Fashion Hall, en Polanco, o en concesionarios de coches.
Los receptores de las entregas, en muchos casos, son Bebe, Pedro, Rich, Juan,
Rafa y Tony. Se cree que el apodo de Bebe corresponde a Juan Cuitlahuac Martínez
Hernández y el de Tony a Ricardo Fuyivara.
Las autoridades norteamericanas han pedido a España la
extradición de Juan Manuel Muñoz y lo consideran “un miembro importante de la
organización delictiva de los Zetas vinculado con políticos mexicanos de alto
nivel”. Para la DEA y la justicia norteamericana, El Mono Muñoz es “un gran
narcotraficante y blanqueador de capitales de Saltillo” vinculado a la
organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que dirigen los hermanos
González Treviño en México y Nueva York. Muñoz tiene negocios de gasolineras en
México mediante los que blanquea sus ganancias del tráfico de drogas, según
asegura la Policía.
Los documentos contables fueron redactados, según un informe
policial español, por Ricardo Fuyivara Romero y tras su detención en julio de
2012 en México la organización trasladó su ordenador a España, un portátil Sony,
y lo puso a buen recaudo en manos de Juan Manuel Muñoz, el presunto enlace de
los Zetas en Europa, que continuó con la tarea contable de la organización.
Fuyivara viajó a España en junio de 2012 junto a su pareja Marisol González
López. La Policía sospecha que se alojaron en la casa de La Moraleja (Madrid) de
Juan Manuel Muñoz, ya que no aparecen sus nombres registrados en ningún hotel de
la capital. Uno de los movimientos que aparecen en el apartado denominado
Director dólaresanota la “pérdida” por “accidente” de 900.000 dólares como
consecuencia de la detención de Fuyivara en México. Esa cantidad corresponde a
la que la policía mexicana incautó en una maleta a este narcotraficante cuando
fue arrestado.
Los “ingenieros”
En la hoja de Excel denominados Saldos están anotados las
entregas de dinero en México de las ventas de cocaína realizadas en Europa por
Gallito y Hermano, apodos que para la policía española corresponden a José
Antonio Guzmán Inzunza y Said Rbib Erraouy, alias Hermano por su amistad con
Muñoz. Ambos visitaron a Juan Manuel Muñoz en Madrid y la policía los vigiló,
monitorizó y fotografió en diversas reuniones. La contabilidad acredita que
corresponden a Gallito 19 entregas por la que ingresó una comisión del 16% que
aparece cuantificada en 1.120.288 euros. Said distribuyó entre 635 y 677
kilogramos en Europa y se embolsó, según la contabilidad, 2.529.345 euros. En su
caso el porcentaje de comisión oscilaba entre el 16 y 10%.
En la hoja titulada Inventario se apuntaron los kilos de
cocaína que la organización introdujo en Europa, 2.100 kilogramos en solo seis
días, entre el 11 y el 17 de febrero de 2012; y en los capítulos denominados
movimientos y director, la transformación en dólares de las ventas de Gallito y
Sami, este último otro apodo con el que supuestamente se llamaba a Said Rbib. Es
precisamente en estas hojas de Excel donde aparecen las entregas de dinero
repatriado a México. La hoja titulada Director recoge la transformación en
dólares de las ventas de la cocaína en Europa. Los 63 millones de euros se
convirtieron con el cambio en 75,6 millones de dólares.
Las tablas incautadas por la Policía recogen los gastos de los
“ingenieros”, personas que sufragaban los gastos del envío de dinero en efectivo
desde Europa a México. Figuran los nombres de Andrés, Arévalo, Rege, Edgar y LC
Pulido, que según la policía podría ser Omar Ascensión Pulido Flores.
El último movimiento de la tabla anota la entrega de 50.000
dólares a “hermana” el 26 de julio de 2013 en el centro comercial 222 Plaza de
Ciudad de México. Para los investigadores, “hermana” puede hacer referencia a
alguna de las hermanas de Juan Manuel Muñoz, “bien María del Carmen o bien
Hypatia”, dice textualmente el informe policial.
Las conclusiones de la Policía española inciden en la estrecha
relación entre Muñoz y los Gallos, José Antonio Guzmán Retes (Gallo) y su hijo
José Antonio Guzmán Inzunza (Gallito). Así destaca que el primero fue a
buscarlos a ambos al aeropuerto de Madrid-Barajas cuando visitaron Madrid
procedentes de México el 12 de agosto de 2014 y las tres reuniones que
mantuvieron juntos, todas ellas grabadas por las cámaras de los agentes
españoles de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal). Además, sus
conversaciones telefónicas son constantes cuando el Galloregresa a México. Todos
ellos tenían teléfonos “de seguridad”, pero pese a ello sus charlas fueron
grabadas por la Policía. Cuando hablan de “las maquinitas nuevas” que le tiene
que dar Sami (Said Rbib Erraouy) se refieren a estos teléfonos, según los
investigadores.
Holanda, clave
Para los investigadores, Said Rbib, alias Hermano y Sami, es
una pieza fundamental en la organización de Muñoz “porque no solamente es el
encargado de proveer de cocaína a los compradores y distribuidores en Europa,
sino que también es el encargado de proveer de terminales y sistemas de
comunicación seguras a sus distintos miembros”, dice el informe policial. En sus
viajes a Madrid usa los coches de Muñoz, sobre todo un Range Rover y un
Jaguar.
Holanda es un país clave en la distribución de la droga del
cártel de Los Zetas en Europa. Muñoz se reunió con Galloen el hotel Marriot de
Ámsterdam en julio de 2012. Las fechas coinciden con el traslado a México de los
fondos provinientes de la venta de los 2.100 kilogramos de cocaína.
LIGADO AL CASO MOREIRA Juan Manuel Muñoz
fue detenido en España en el marco de una amplia investigación sobre el
narcotráfico, los Zetas y ex políticos como Humberto Moreira, también detenido
en Madrid y posteriormente puesto en libertad. El arresto de Muñoz se vincula a
la causa que se sigue en EE UU contra Rolando González Treviño, acusado de
manejar las cuentas del Gobierno de Coahuila, donde Moreira fue gobernador y
dejo un gigantesco agujero de deudas. Treviño se declaró culpable y pactó con
los fiscales de San Antonio (Texas) que investigan el caso con la ayuda de la
Justicia española. Varios testigos protegidos y el propio Treviño señalaron a
Moreira como responsable del desvío de fondos que supuestamente emplearon para
financiar la campaña presidencial de Peña Nieto.
“GRACIAS POR SU APOYO
INCONDICIONAL” J.M.I.
Ricardo Fuyivara, el primer redactor del documento de Excel que
contiene la contabilidad del grupo criminal de los Zetas, detenido en julio de
2012 en México, redactó una carta dirigida a Juan Manuel Muñoz Luévano, el
presunto enlace del grupo en Europa, en la que le agradecía el cuidado y
protección que la organización estaba dando a su familia durante su estancia en
prisión. La misiva fue incautada durante el registro policial de la casa y
oficinas de Muñoz en Madrid.
El documento, al que también ha tenido acceso este diario, dice
así:
“Compadres. No es fácil escribir estas lÍneas porque son para
ustedes, los cuales son personas muy significativas en mi vida y pienso que
escogí y me escogieron para bien.
En estos momentos tan difíciles se da uno cuenta del
significado de la palabra compadre, es donde se valora el tener gente
incondicional con uno, que se preocupa por mí y por mi familia, y les aclaro que
ustedes pueden esperar lo mismo de mí.
No existen las palabras a la forma de cómo agradecerles su
amistad y su presencia en mi vida y en la de mi familia, es una tranquilidad
contar con ustedes en esta experiencia de mi vida que espero se acabe pronto y
que lejos de atañarme me traiga experiencias para ser y crecer más en mi
persona, y así ser un mejor compadre para todos ustedes.
Quiero compartirles que esto lo estoy tomando como una
experiencia y que sé que tengo mucha fe que con sus oraciones acabaría más
pronto y me permitiría ir a darles las gracias en persona y darles un gran
abrazo. No me queda más que agradecerles su apoyo incondicional y esperar que
esto cierre más los lazos de compadrazgo entre nuestras familias. Un
abrazo”.